Фіктивний директор АЗС: 300 доларів на місяць за ризик тюрми
Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили схему, у якій мешканець Вилкового за щомісячну винагороду у 300 доларів погодився стати номінальним керівником паливної компанії. Тепер чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Історія, яка могла б лягти в основу детективного серіалу, розгорнулася навколо підприємства з гуртової торгівлі пальним. Слідчі встановили, що компанія систематично змінювала юридичну адресу, власників та керівників, створюючи заплутану мережу для ухилення від податків і приховування реальних обсягів обігу пального.
Наприкінці 2023 року до схеми залучили місцевого мешканця Вилкового. За скромну, за мірками паливного бізнесу, платню він погодився стати засновником і директором компанії. Формально чоловіка внесли до державного реєстру як власника та керівника, що давало йому право підписувати будь-які документи. Фактично жодної господарської діяльності він не вів і підприємством не керував.
За версією слідства, підписані ним папери містили неправдиві відомості. Реквізити фірми використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку — типова схема, якою користуються компанії реального сектору економіки для мінімізації податкових зобов'язань.
Тепер чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Якщо провину доведуть, йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Додатково суд може заборонити йому обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності терміном до трьох років.
Цей кейс — чергова ілюстрація того, як схеми з номінальними директорами дозволяють реальним власникам бізнесу залишатися в тіні. Ціна питання для «підставної» особи — кілька сотень доларів на місяць, а ціна помилки — реальний термін у в'язниці. Остаточне рішення у справі ухвалить суд, і до того моменту чоловік формально залишається невинуватим.
